پولشویی
-
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حسابهای بانکی بلااستفاده
[ad_1] ارتباط فردا: معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه «روزی نو» رادیو اقتصاد از طراحی طرحی جدید…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء
[ad_1] هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات…
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > اقتصاد كلان
مسدود شدن حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز
[ad_1] به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک…
بیشتر بخوانید » -
گرافیک > اینفوگرافیک
اینفوگرافیک/ همه منافع اف ای تی اف برای اقتصاد ایران
[ad_1] گرافیست: زهرا قرانی [ad_2] منبع:ایسنا
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > ارز و طلا
قیمت تتر در حال سقوط است | چرا بانک مرکزی با صرافی های رمزارز مماشات کرد؟
[ad_1] به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بعد از بستن صرافی های رمز ارزی از سوی بانک مرکزی…
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > اقتصاد كلان
کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه
[ad_1] به گزارش همشهری آنلاین، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور…
بیشتر بخوانید »