هادی خانی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
ارتباط فردا: هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی
ارتباط فردا: هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی – گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حسابهای مشکوک،…
بیشتر بخوانید »